© anekdotov.net
Аудиторские организации, работающие с ОЗО, будут проверяться на соблюдение требований как самого «антиотмывочного» закона, так и 7 подзаконных актов.
Казначейство утвердило перечень правовых актов, содержащих требования антиотмывочного законодательства, соблюдение которых оценивается казначейством во время соответствующих проверок в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
В список вошли как сам антиотмывочный закон (115-ФЗ) в полном составе, так и ряд подзаконных актов:
- о порядке передачи информации в Росфинмониторинг (2 правительственных постановления и 2 приказа РФМ)
- о требованиях к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
- о требованиях к правилам внутреннего контроля (2 постановления).
