В том числе, рассказано об идентификации клиентов, о контролируемых операциях, об использовании личного кабинета и другое.
СРО ААС сообщает, что Минфин подготовил методические материалы на тему: «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».
В презентации представлена информация о подлежащей контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ деятельности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, контролируемых операциях; рассмотрены обязанности таких лиц при осуществлении контролируемых операций; требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и специальным должностным лицам.
Рассмотрен порядок использования лицами, оказывающими бухгалтерские услуги, личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (https://www.fedsnn.ru).
Раскрыты вопросы, связанные с процедурами идентификации клиента, бенефициарного владельца; оценкой рисков и выявлением операций, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ; применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; фиксированием и обеспечением конфиденциальности информации; обучением в сфере ПОД/ФТ.
Также представлен перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих правоотношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
